风险提示!这家注缴亿元“地方AMC”涉嫌伪造许可展业

风险提示!这家注缴亿元“地方AMC”涉嫌伪造许可展业
报讯(记者 黄鑫宇)4月2日,辽宁省当地金融监督办理局(下称“辽宁金融监管局”)官方公号晚间发布公告,对一家注缴为1亿元的辽籍财物办理公司(即AMC)进行“危险提示”。据辽宁金融监管局的介绍,这家全称为“辽宁泽霖华福财物办理有限公司” 在该局近期工作检查中,被发现其持有所谓批复文件《辽宁省当地金融监督办理局关于辽宁泽霖华福财物办理有限公司开业的批复》(辽金监复〔2019〕89号),经核实非辽宁金融监管局制造的政府文件,系假造文件。而且,该公司以此为据展开不良财物的处置事务。辽宁金融监管局以为,辽宁泽霖华福财物办理有限公司已涉嫌假造国家机关公函,该局现在已将相关头绪转送公安部分,依法追究其职责。一起,辽宁金融监管局提请相关出资者高度警觉,防止资金受损,并依法依规进行维权。工商材料显现,辽宁泽霖华福财物办理有限公司成立于2019年9月9日,至今仅7个月。其工商注册地址为辽宁省沈抚新区金枫街75-1号1501。经营范围包含:非金融财物办理;收买和受托不良财物;对不良财物进行办理、出资和处置;承受金融机构托付从事金融事务外包。(依法须经同意的项目,经相关部分同意后方可展开经营活动。)企查查显现,辽宁泽霖华福财物办理有限公司由两位自然人持股,分别为董涛(持股份额为60%)与宋丹(持股份额为40%);实控人董涛名下只要辽宁泽霖华福财物办理有限公司一家公司,且一起为该公司的法定代表人。辽宁泽霖华福财物办理有限公司的注缴为1亿元,但无实缴显现。报记者 黄鑫宇 修改 赵泽 校正 薛京宁

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